ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ!!! ТЕРМІН ДІЇ ПОДАЧІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ПРОДОВЖЕНО ДО 10.07.2022 року
8 жовтня 2021 року Верховною Радою України прийняла Закон України № 1805-IX “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, яким внесено зміни до пункту 4 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 361- IX в частині продовження строку для оновлення відомостей про КБВ у Єдиному державному реєстрі з трьох місяців до одного року.
Це означає, що всі юридичні особи мають подати відомості про кінцевих беніфіціарів до 11 липня 2022 року (включно).
Отже, для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:
1. Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. ;
2. Структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про
структуру власності;
3. Витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
4. Нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ.
Подати документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (ЦНАП смт Липова Долина, вул. Полтавська, 17, телефон для довідок 099-524-74-69).
